Die Blockchain hält jede Bewegung fest, doch eine Liste von Transaktionen überzeugt weder einen Compliance Officer noch ein Gericht. Nötig ist ein begründeter Bericht: wer welche Adresse kontrollierte, woher die Mittel stammen, wohin sie flossen und welche Belege jeden Schritt stützen.
Advisorn Forensics verbindet On-Chain-Analyse mit juristischer Arbeit. Wir rekonstruieren die Flüsse, prüfen die Gegenparteien, verfassen den Bericht und setzen ihn ein: gegenüber der Bank, die die Mittel annehmen soll, gegenüber Börsen und Stablecoin-Emittenten, die sie sperren können, und gegenüber den Anwälten und Behörden, die den Fall betreuen.
Warum Recht und Technologie zusammen
Berichte, die standhalten
Jede Schlussfolgerung ist mit Transaktionen, Blockhöhen und Quellen verknüpft, die jeder überprüfen kann. Methode und Grenzen sind schriftlich festgehalten.
Analyse, die zum Handeln führt
Dasselbe Team verfasst die Sperrgesuche, die Antworten an die Compliance und die Unterlagen für Anwälte und Behörden.
Aus der Schweiz, für Kunden weltweit
Die Advisorn GmbH hat ihren Sitz in Chiasso, Schweiz. Unsere Berichte werden von Banken, Behörden und Gegenparteien weltweit verwendet. Wir schreiben auf Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch.
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Krypto, Geldwäschereibekämpfung und Compliance für digitale Vermögenswerte. Über zwanzig Jahre Erfahrung in IT, geistigem Eigentum, FinTech und Krypto-Regulierung. Mitgründer von BlockchainAnalysis.io. Berät Börsen, Krypto-Unternehmen und Fonds für digitale Vermögenswerte zu AML, MiCA, Travel Rule und Nachweis der Mittelherkunft in Italien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den VAE und der EU.
LinkedIn →Beispiele aus Unserer Arbeit
Unbefugte Überweisung von rund einer Million in Stablecoins
Mittelherkunft on-chain rekonstruiert
Steuerbericht für ein Portfolio digitaler Vermögenswerte
Häufige Fragen
Was ist Krypto-Forensik?
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Die Rekonstruktion, wer digitale Vermögenswerte von wo nach wo bewegt hat, gestützt auf Blockchain-Daten, Kennzeichnungen bekannter Akteure (Börsen, Dienste, sanktionierte Adressen) und Dokumente wie Börsenauszüge. Das Ergebnis ist ein Bericht, den eine Bank, ein Anwalt oder ein Gericht verwenden kann.
Was ist ein Nachweis der Mittelherkunft für Krypto?
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Ein Dokument, das zeigt, wie eine Person oder ein Unternehmen ihre digitalen Vermögenswerte erworben hat und wie diese auf das Konto oder Wallet gelangt sind, das der Bank vorgelegt wird. Es verknüpft Käufe, Überweisungen und Wallets mit Belegen und prüft das Risiko der Gegenparteien.
Wer liefert die Blockchain-Daten?
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Für die Analyse von On-Chain- und Off-Chain-Daten stützen wir uns auf BlockchainAnalysis.io als unseren Anbieter. Advisorn ist für Analyse, Schlussfolgerungen und den unterzeichneten Bericht verantwortlich.
Wo sind Sie tätig?
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Advisorn hat ihren Sitz in Chiasso, Schweiz, und arbeitet für Kunden und Gegenparteien weltweit. Unsere Berichte werden von Banken, Steuerbehörden und Gerichten in vielen Ländern verwendet; wir verfassen sie auf Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch.
Für die Analyse von On-Chain- und Off-Chain-Daten stützen wir uns auf BlockchainAnalysis.io als unseren Anbieter. BlockchainAnalysis.io →