Mittel aus Diebstahl, Betrug oder Streitigkeiten verschwinden selten. Sie wandern über Ketten von Adressen, bis sie eine Börse, einen Stablecoin-Emittenten oder einen Zahlungsdienst erreichen — Intermediäre, die ihre Kunden kennen und Vermögenswerte sperren können.
Wir rekonstruieren jede Bewegung, identifizieren diese Ausstiegspunkte und prüfen Salden und Sperrstatus. Dann verfassen und senden wir die Gesuche an jeden Intermediär, mit den Belegen, die er zum Handeln braucht, und unterstützen Ihren Anwalt bei der Strafanzeige.
Senden Sie uns Transaktions-Hashes und Adressen. Innert Stunden sagen wir Ihnen, wo die Mittel sind und ob noch etwas gesperrt werden kann.
Wir verfolgen jeden Zweig, identifizieren die beteiligten Intermediäre und dokumentieren jeden Schritt in einem Bericht.
Wir senden Sperr- und Identifikationsgesuche über den richtigen Kanal an jeden Intermediär und verfolgen die Antworten.
Wir arbeiten mit Ihrem Anwalt an der Strafanzeige und halten den Bericht aktuell, wenn sich die Mittel bewegen.
Manchmal. Es hängt davon ab, wohin die Mittel fliessen. Stablecoin-Emittenten wie Tether und Circle können Token auf einer Adresse sperren, und Börsen können Konten sperren und deren Inhaber identifizieren, meist auf Ersuchen einer Behörde. Eine Rückführung ist nie garantiert: Wer sie im Voraus verspricht, ist mit Vorsicht zu geniessen.
Verbleibende Werte auf ein neues, sicheres Wallet verschieben; Transaktions-Hashes und beteiligte Adressen notieren; nicht mit den Tätern verhandeln; uns und einen Anwalt kontaktieren und Strafanzeige erstatten. Tempo zählt: Mittel können sich innert Stunden bewegen.
Ja, Tether kann USDT auf einer bestimmten Adresse sperren, Circle dasselbe für USDC. Sie handeln auf gut dokumentierte Gesuche, oft von Strafverfolgungsbehörden. Unsere Gesuche enthalten Adresse, Transaktions-Hash, Betrag, Zeitpunkt und den relevanten Teil des Berichts.
Ja. Unsere Berichte sind so verfasst, dass sie Strafanzeigen beigelegt werden können, und wir stimmen uns mit den Anwälten der Geschädigten und über sie mit den Ermittlungsbehörden ab.
Bitcoin, Ethereum und die weiteren grossen Netzwerke sowie die wichtigsten Stablecoins wie USDT und USDC. Wechseln Mittel von einer Blockchain auf eine andere, folgen wir ihnen.
Für die Analyse von On-Chain- und Off-Chain-Daten stützen wir uns auf BlockchainAnalysis.io als unseren Anbieter. BlockchainAnalysis.io →