In den meisten Fällen ja: Eine regulierte Börse muss ihre Kunden prüfen und weiss daher, wer das Konto hält, das die Gelder erhalten hat. Sie gibt diese Identität jedoch in der Regel nur an Behörden wie Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte heraus, nicht direkt an das Opfer. Was ein Opfer oft schnell erreichen kann, ist eine vorsorgliche Sperrung des Kontos, wenn die Börse eine gut dokumentierte Meldung akzeptiert.
Was die Börse weiss
Börsen, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei unterstehen, erheben Ausweisdokumente und weitere Daten zu ihren Kunden. Sie führen zudem technische und transaktionsbezogene Aufzeichnungen, die für eine Ermittlung entscheidend sein können.
- Name, Adresse und Ausweisdokumente des Kontoinhabers.
- Login-Daten wie IP-Adressen und Geräte.
- Bankkonten oder Karten, die für Ein- und Auszahlungen verwendet wurden.
- Wohin die Gelder nach ihrem Eingang geflossen sind.
Wer die Identität erhalten kann
Datenschutz- und Vertraulichkeitsregeln verbieten es Börsen, Kundendaten an Privatpersonen herauszugeben. Die Identität wird normalerweise von einer Staatsanwaltschaft oder einem Gericht über eine Editionsverfügung (auch Herausgabeanordnung genannt) beschafft. Je nach nationalem Recht und Verfahrensstand kann der Anwalt des Opfers sie anschliessend in den Verfahrensakten einsehen.
Viele grosse Börsen verfügen über eigene Kanäle für Ersuchen von Strafverfolgungsbehörden, was dies beschleunigen kann.
Zuerst die richtige Börse finden
Niemand kann eine Börse zum Handeln auffordern, ohne zu wissen, dass sie die Gelder erhalten hat. Die Verfolgung folgt den Geldern bis zu Einzahlungsadressen, die die On-Chain-Analyse einem bestimmten Dienst zuordnet. Nicht jeder Dienst lässt sich mit Sicherheit identifizieren, und manche Gelder laufen über Broker oder kleinere Plattformen, die Konten bei grösseren Börsen halten.
Wenn die Börse in einem anderen Land ist
Börsen sind oft in einem anderen Land registriert als das Opfer. Die Anordnung einer ausländischen Staatsanwaltschaft bindet sie nicht direkt, daher ist der formelle Weg die internationale Rechtshilfe: Die Behörde in Ihrem Land ersucht die Behörde am Sitz der Börse, die Daten zu beschaffen oder eine Sperrung anzuordnen. Das kann Monate dauern.
In der Praxis beantworten viele Börsen Ersuchen ausländischer Behörden freiwillig und sichern die Daten auf Anfrage, was die Wartezeit verkürzt.
Was Sie der Börse senden sollten
- Die Einzahlungsadresse und die Transaktionen, die sie erreicht haben, mit Beträgen und Zeitpunkten.
- Den Tracing-Pfad von der Wallet des Opfers aus.
- Eine Kopie oder Referenz der Strafanzeige.
- Ein klares Ersuchen: das Konto sperren und die Daten für die Behörden sichern.
Wie Advisorn hilft
Advisorn Forensics ermittelt die Börsen und Zahlungsdienste, die die Gelder erhalten haben, und sendet ihnen Sperrungs- und Auskunftsersuchen. Wir erstellen das Material, das die Behörden benötigen, um die Identität des Kontoinhabers zu verlangen.
Übereinkommen des Europarats über die Cyberkriminalität (Budapest, 2001), Art. 18 (Herausgabeanordnung) und Art. 29 (umgehende Sicherung gespeicherter Computerdaten). Beispiel: Schweizerische Strafprozessordnung Art. 265 (Herausgabepflicht).
Aktualisiert im November 2026 · Allgemeine Informationen, keine Rechts- oder Steuerberatung zu Ihrem konkreten Fall.