La blockchain registra ogni movimento, ma un elenco di transazioni non convince un compliance officer né un giudice. Serve una relazione motivata: chi controllava quali indirizzi, da dove arrivano i fondi, dove sono andati, e quali prove sostengono ogni passaggio.
Advisorn Forensics unisce l'analisi on-chain al lavoro legale. Ricostruiamo i flussi, verifichiamo le controparti, scriviamo la relazione e poi la usiamo: con la banca che deve accettare i fondi, con gli exchange e gli emittenti di stablecoin che possono bloccarli, con gli avvocati e le autorità che seguono il caso.
Perché diritto e tecnologia insieme
Relazioni che reggono
Ogni conclusione è collegata a transazioni, blocchi e fonti verificabili da chiunque. Metodo e limiti sono dichiarati per iscritto.
Un'analisi che porta ad agire
Lo stesso team redige le richieste di blocco, le risposte alla compliance e i documenti per gli avvocati e le autorità.
Dalla Svizzera, per clienti in tutto il mondo
Advisorn GmbH ha sede a Chiasso, in Svizzera. Le nostre relazioni sono utilizzate da banche, autorità e controparti in tutto il mondo. Scriviamo in italiano, inglese, tedesco e francese.
Avvocato specializzato in crypto, antiriciclaggio e compliance degli asset digitali. Oltre vent'anni di esperienza in IT, proprietà intellettuale, FinTech e regolamentazione crypto. Co-fondatore di BlockchainAnalysis.io. Assiste exchange, società crypto e fondi di asset digitali su antiriciclaggio, MiCA, Travel Rule e prova della provenienza dei fondi in Italia, Svizzera, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Unione europea.
LinkedIn →Alcuni Esempi del Nostro Lavoro
Trasferimento non autorizzato di circa un milione in stablecoin
Origine dei fondi ricostruita sulla blockchain
Report fiscale di un portafoglio di asset digitali
Domande frequenti
Che cos'è la crypto forensics?
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È la ricostruzione di chi ha spostato asset digitali, da dove e verso dove, sulla base dei dati della blockchain, delle etichette di entità note (exchange, servizi, indirizzi sanzionati) e di documenti come gli estratti degli exchange. Il risultato è una relazione utilizzabile da una banca, da un avvocato o da un tribunale.
Che cos'è un report di source of funds per le crypto?
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È un documento che mostra come una persona o una società ha acquisito i propri asset digitali e come questi sono arrivati al conto o al wallet presentato alla banca. Collega acquisti, trasferimenti e wallet con le relative prove e verifica il rischio delle controparti.
Chi fornisce i dati della blockchain?
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Ci appoggiamo a BlockchainAnalysis.io, nostro provider per l'analisi dei dati on-chain e off-chain. Advisorn è responsabile dell'analisi, delle conclusioni e della relazione firmata.
Dove operate?
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Advisorn ha sede a Chiasso, in Svizzera, e lavora per clienti e controparti in tutto il mondo. Le nostre relazioni sono utilizzate da banche, autorità fiscali e tribunali in molti Paesi, e le scriviamo in italiano, inglese, tedesco e francese.
Ci appoggiamo a BlockchainAnalysis.io, nostro provider per l'analisi dei dati on-chain e off-chain. BlockchainAnalysis.io →