I fondi presi in un furto, in una frode o in una controversia raramente spariscono. Passano attraverso catene di indirizzi fino ad arrivare a un exchange, a un emittente di stablecoin o a un servizio di pagamento: intermediari che conoscono i propri clienti e possono bloccare gli asset.
Ricostruiamo ogni movimento, individuiamo questi punti di uscita e verifichiamo saldi e stato di blocco. Poi prepariamo e inviamo le richieste a ciascun intermediario, con le prove di cui ha bisogno per agire, e affianchiamo il vostro avvocato nella denuncia penale.
Inviateci gli hash delle transazioni e gli indirizzi. In poche ore vi diciamo dove sono i fondi e se qualcosa si può ancora bloccare.
Seguiamo ogni ramo, individuiamo gli intermediari coinvolti e documentiamo ogni passaggio in una relazione.
Inviamo le richieste di blocco e di identificazione a ciascun intermediario sul canale corretto e seguiamo le risposte.
Lavoriamo con il vostro avvocato sulla denuncia penale e aggiorniamo la relazione quando i fondi si muovono.
A volte. Dipende da dove vanno i fondi. Gli emittenti di stablecoin come Tether e Circle possono bloccare i token su un indirizzo, e gli exchange possono bloccare i conti e identificarne i titolari, di solito su richiesta di un'autorità. Il recupero non è mai garantito: chi lo promette in anticipo va trattato con cautela.
Spostate gli asset rimasti su un wallet nuovo e sicuro; annotate gli hash delle transazioni e gli indirizzi coinvolti; non trattate con chi ha preso i fondi; contattate noi e un avvocato e sporgete denuncia. La velocità conta: i fondi possono spostarsi in poche ore.
Sì, Tether può bloccare gli USDT su un indirizzo specifico, e Circle può fare lo stesso per gli USDC. Agiscono su richieste ben documentate, spesso provenienti dalle forze dell'ordine. Le nostre richieste contengono indirizzo, hash della transazione, importo, orario e la parte pertinente della relazione.
Sì. Le nostre relazioni sono scritte per essere allegate alle denunce penali e ci coordiniamo con i legali delle vittime e, tramite loro, con le autorità inquirenti.
Bitcoin, Ethereum e le altre reti principali, e le stablecoin più diffuse come USDT e USDC. Quando i fondi passano da una blockchain all'altra, li seguiamo.
Ci appoggiamo a BlockchainAnalysis.io, nostro provider per l'analisi dei dati on-chain e off-chain. BlockchainAnalysis.io →