Eine erste Verfolgung dauert meist einige Tage bis einige Wochen, je nachdem, wie viele Adressen, Blockchains und Überweisungen betroffen sind. Sie erhalten einen schriftlichen Bericht, der zeigt, wohin die Gelder geflossen sind, welche Intermediäre sie erhalten haben und wie sicher jede Verbindung ist, zusammen mit Sperrungs- und Auskunftsersuchen, die versandbereit oder bereits versandt sind. Was danach geschieht, hängt von Emittenten, Börsen und Behörden ab und kann Monate dauern.
Was die Dauer beeinflusst
- Anzahl der Transaktionen und Adressen und wie stark die Gelder aufgeteilt wurden.
- Anzahl der beteiligten Blockchains und Bridges.
- Einsatz von Mixern oder Privacy-Tools, die eine probabilistische Analyse erfordern.
- Wie schnell Sie die Ausgangsdaten liefern: Transaktionen, Adressen, Zeitablauf.
Was der Bericht enthält
Der Bericht ist so geschrieben, dass ihn Anwälte, Staatsanwaltschaften und Compliance-Teams von Börsen nutzen können, nicht nur Techniker.
- Eine kurze Zusammenfassung des Sachverhalts und der wichtigsten Ergebnisse.
- Ein Flussdiagramm von der Wallet des Opfers bis zu den Endzielen.
- Die Liste der Adressen und Transaktionen, mit Beträgen und Zeitpunkten.
- Die identifizierten Börsen, Emittenten und Dienste, mit den Beträgen, die jeder erhalten hat.
- Den Grad an Gewissheit jeder Verbindung, die Methode und die Datenquellen.
Ein anonymisiertes Beispiel
In einem kürzlichen Fall wurden rund eine Million USDT ohne Berechtigung von der Wallet eines Unternehmens überwiesen und innerhalb von Stunden auf mehr als hundert Adressen verteilt. Der Bericht wurde in drei Tagen geliefert, Sperrungsersuchen gingen an neun Intermediäre, und eine erste Sperrung bei einer Börse bestand bereits zum Datum des Berichts. Das zeigt, was Schnelligkeit erreichen kann; es ist kein Versprechen für andere Fälle.
Was nach dem Bericht geschieht
Emittenten und Börsen antworten nach ihrem eigenen Zeitplan, und eine Sperrung muss dann durch eine Beschlagnahme oder Sperrverfügung der zuständigen Behörde bestätigt werden, die in einem anderen Land sein kann. Strafverfahren und eine allfällige Rückerstattung können Monate oder länger dauern. Der Bericht bleibt während der ganzen Zeit nützlich: als Beilage zur Anzeige, als Beweismittel und als Grundlage für Aktualisierungen, falls die Gelder erneut bewegt werden.
Wie Advisorn hilft
Advisorn Forensics liefert den Tracing-Bericht, sendet die Sperrungs- und Auskunftsersuchen, meldet Adressen an Sperrlisten der Branche und unterstützt Ihren Anwalt während des gesamten Anzeigeverfahrens.
Aktualisiert im November 2026 · Allgemeine Informationen, keine Rechts- oder Steuerberatung zu Ihrem konkreten Fall.