Oft ja, aber mit unterschiedlichem Grad an Gewissheit. Eine Cross-Chain-Bridge hinterlässt meist eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der Einzahlung auf der einen Blockchain und der Freigabe auf der anderen, sodass die Verfolgung in der Regel weitergehen kann. Ein Mixer bricht die direkte Verbindung: Der Analyst kann dann nur mit Signalen wie Beträgen, Zeitpunkten und Verhalten arbeiten, und die Schlussfolgerungen müssen als Wahrscheinlichkeiten formuliert werden, nicht als Gewissheiten.
Bridges: meist nachvollziehbar
Eine Bridge sperrt oder verbrennt Token auf einer Chain und gibt gleichwertige Token auf einer anderen frei. Beide Vorgänge werden auf beiden Chains aufgezeichnet und lassen sich meist über die eigenen Daten der Bridge, Beträge und Zeitpunkte zuordnen. Sofort-Swap-Dienste, die zwischen Chains umwandeln, funktionieren ähnlich, und einige davon sind zentralisierte Unternehmen, die Sperrungsersuchen entgegennehmen können.
Wiederholte Sprünge über mehrere Chains machen die Arbeit länger, nicht unmöglich.
Mixer und CoinJoin: Die Verbindung ist gebrochen
Ein Mixer legt Gelder vieler Nutzer zusammen und zahlt an neue Adressen aus, sodass es keine direkte Transaktion zwischen dem gibt, was hineinging, und dem, was herauskam. Analysten verwenden Heuristiken, um die wahrscheinlichsten Ausgänge zu schätzen.
- Übereinstimmende Beträge, nach Abzug typischer Gebühren.
- Zeitabstand zwischen Einzahlungen und Auszahlungen.
- Verhalten nach dem Mixen, etwa das Zusammenführen von Ausgängen oder die Wiederverwendung von Adressen.
- Verbindungen zu Adressen, die bereits demselben Akteur zugeordnet sind.
Warum der Grad an Gewissheit wichtig ist
Ein guter Bericht unterscheidet sichere Verbindungen (eine direkte Transaktion) von wahrscheinlichen (eine heuristische Zuordnung). Staatsanwaltschaften, Gerichte und Börsen müssen wissen, was was ist. Eine wahrscheinliche Verbindung zu überzeichnen, kann den ganzen Fall schwächen; sie korrekt darzustellen, gibt den Behörden dennoch eine Spur, der sie folgen können.
Wo noch gehandelt werden kann
Gewaschene Gelder brauchen irgendwann einen Ausgang, meist eine Börse oder einen Broker. Viele regulierte Börsen prüfen eingehende Gelder auf Verbindungen zu Mixern und können sie zurückhalten. Die Adressen zu beobachten, die aus einem Mixer oder einer Bridge kommen, und die wahrscheinlichen Ausgangspunkte zu warnen, ist oft wichtiger, als jeden einzelnen Sprung aufzulösen.
Wie Advisorn hilft
Advisorn Forensics folgt Geldern über Bridges und durch Mixer, gibt im Bericht für jede Verbindung den Grad an Gewissheit an und sendet Ersuchen an die Ausgangspunkte, die wir identifizieren.
Beispiele für Geldwäschereitatbestände: Schweizerisches Strafgesetzbuch Art. 305bis; italienisches Strafgesetzbuch Art. 648-bis.
Aktualisiert im November 2026 · Allgemeine Informationen, keine Rechts- oder Steuerberatung zu Ihrem konkreten Fall.