Come si denuncia un furto di criptovalute?

Dove presentarla

In quasi tutti i paesi potete sporgere denuncia presso un ufficio di polizia o inviare una denuncia scritta alla procura. Molte forze di polizia hanno anche unità per i reati informatici o portali per le segnalazioni online. Sono utili per una prima segnalazione, ma per un furto di una certa entità una denuncia scritta con allegati, di solito redatta da un avvocato, è più efficace.

Denunciate dove vivete, anche se l'autore, la piattaforma o l'exchange si trovano in un altro paese. È l'autorità locale ad aprire il procedimento e, se serve, a chiedere assistenza ad altri Stati. In alcuni paesi un'unità specializzata si occupa dei reati informatici o finanziari, e la polizia può dirvi se il vostro caso le verrà trasmesso.

Cosa portare

• Un racconto cronologico dei fatti, con date e orari.
• I vostri indirizzi, quelli di destinazione e gli hash delle transazioni, con la blockchain utilizzata.
• Prova che i fondi erano vostri: estratti degli exchange, documenti di acquisto, storico del wallet.
• Chat, email, siti e screenshot collegati al furto o alla truffa.
• Un rapporto di tracciamento che indichi gli exchange e gli emittenti che hanno ricevuto i fondi.

Quali reati entrano di solito in gioco

La qualificazione giuridica spetta al pubblico ministero, e ogni paese dà ai reati nomi diversi. La maggior parte delle leggi penali nazionali copre però gli stessi tipi di condotta.

• Furto o accesso abusivo, quando qualcuno ha preso il controllo del vostro wallet, dispositivo o account.
• Truffa, quando siete stati indotti con l'inganno a inviare voi stessi i fondi, come nelle false piattaforme di investimento.
• Frode informatica o reati sui dati, quando sono stati manipolati sistemi o dati.
• Riciclaggio, per chi in seguito sposta o converte i proventi.

Termini e ruolo nel procedimento

In alcuni paesi certi reati sono perseguiti solo se la vittima presenta una richiesta formale entro un termine breve. In Italia, ad esempio, la querela va presentata in generale entro tre mesi dalla conoscenza dei fatti. Presentare subito evita ogni rischio sui termini.

La maggior parte degli ordinamenti permette inoltre alla vittima di partecipare al procedimento, ad esempio come parte civile o accusatore privato, con il diritto di consultare gli atti e di chiedere il risarcimento. Spesso occorre dichiararlo formalmente, quindi chiedete al vostro avvocato o all'autorità come funziona nel paese in cui denunciate.

Quando i fondi sono finiti all'estero

I furti di crypto sono spesso transfrontalieri: l'autore, l'exchange e l'emittente possono trovarsi ciascuno in un paese diverso. Il pubblico ministero può inviare all'estero richieste di consegna di dati o di sequestro tramite l'assistenza giudiziaria internazionale, che può richiedere mesi. I grandi exchange e gli emittenti di stablecoin accettano spesso richieste dirette da autorità estere, il che è più rapido.

Conservate il numero di riferimento e una copia della denuncia, e trasmettete subito all'autorità ogni nuova informazione. Le richieste di blocco inviate in parallelo dai vostri rappresentanti possono coprire il tempo che serve per ottenere un ordine formale.

Come vi aiuta Advisorn

Advisorn Forensics supporta il vostro avvocato nella parte tecnica della denuncia, ovunque venga presentata: il rapporto di tracciamento, l'elenco degli intermediari e gli allegati che servono alle autorità per agire. Lavoriamo con vittime e avvocati in molti paesi.