Un exchange può identificare chi ha ricevuto le crypto rubate?

Cosa sa l'exchange

Gli exchange soggetti alle norme antiriciclaggio raccolgono documenti di identità e altri dati sui clienti. Conservano inoltre registrazioni tecniche e transazionali che possono essere decisive per un'indagine.

• Nome, indirizzo e documenti di identità del titolare del conto.
• Dati di accesso come indirizzi IP e dispositivi.
• Conti bancari o carte usati per depositi e prelievi.
• Dove sono andati i fondi dopo il loro arrivo.

Chi può ottenere l'identità

Le norme sulla protezione dei dati e sulla riservatezza impediscono agli exchange di consegnare i dati dei clienti a privati. L'identità viene normalmente ottenuta da un pubblico ministero o da un tribunale tramite un ordine di esibizione o di produzione dei dati. A seconda del diritto nazionale e della fase del procedimento, l'avvocato della vittima può poi vederla negli atti.

Molti grandi exchange hanno canali dedicati alle richieste delle autorità, che possono accelerare i tempi.

Prima bisogna trovare l'exchange giusto

Nessuno può chiedere a un exchange di agire senza sapere che ha ricevuto i fondi. Il tracciamento segue i fondi fino agli indirizzi di deposito che l'analisi on-chain attribuisce a un servizio specifico. Non tutti i servizi si possono identificare con certezza, e alcuni fondi passano attraverso broker o piattaforme minori che a loro volta hanno conti presso exchange più grandi.

Quando l'exchange si trova in un altro paese

Gli exchange sono spesso registrati in un paese diverso da quello della vittima. L'ordine di un pubblico ministero straniero non li vincola direttamente, quindi la via formale è l'assistenza giudiziaria internazionale: l'autorità del vostro paese chiede all'autorità del paese in cui ha sede l'exchange di acquisire i dati o disporre un blocco. Può richiedere mesi.

Nella pratica molti exchange rispondono spontaneamente alle richieste di autorità estere e conservano i dati su richiesta, il che riduce l'attesa.

Cosa inviare all'exchange

• L'indirizzo di deposito e le transazioni che lo hanno raggiunto, con importi e orari.
• Il percorso di tracciamento dal wallet della vittima.
• Una copia o il riferimento della denuncia penale.
• Una richiesta chiara: bloccare il conto e conservare i dati per le autorità.

Come vi aiuta Advisorn

Advisorn Forensics individua gli exchange e i servizi di pagamento che hanno ricevuto i fondi, e invia loro richieste di blocco e di informazioni. Prepariamo il materiale che serve alle autorità per chiedere l'identità del titolare del conto.