Si possono recuperare le criptovalute rubate?

Perché un trasferimento su blockchain non si può semplicemente annullare

Una transazione confermata su blockchain è definitiva. Non esiste una banca che possa annullarla né un servizio clienti centrale per Bitcoin o Ethereum. Il recupero quindi non avviene mai sulla blockchain in sé: avviene nei punti in cui una persona o una società controlla gli asset e può essere invitata, o obbligata, ad agire.

Questi punti di controllo sono la base di ogni strategia di recupero realistica.

• Gli emittenti di stablecoin (Tether per USDT, Circle per USDC) possono bloccare i token presenti su un indirizzo specifico.
• Gli exchange centralizzati e i servizi di pagamento conoscono i loro clienti e possono congelare un conto.
• Procure e tribunali possono disporre un sequestro e, alla fine del procedimento, la restituzione degli asset alla vittima.

Cosa rende il recupero più difficile

Le probabilità diminuiscono quando i fondi restano in wallet in autocustodia che nessuno può bloccare, o quando vengono convertiti in asset senza un emittente centrale. Diminuiscono anche con il passare del tempo e con l'uso di tecniche di riciclaggio.

• Scambi su exchange decentralizzati da USDT o USDC verso ETH, BTC o altri asset nativi.
• Mixer, privacy coin e passaggi ripetuti tra blockchain diverse tramite bridge.
• Exchange o broker OTC in giurisdizioni che non collaborano con richieste estere.
• Giorni o settimane persi prima che qualcuno tracci i fondi.

Un blocco non è ancora un recupero

Un blocco impedisce soltanto che i fondi si muovano. Per riaverli serve di solito una decisione di un'autorità: un ordine di sequestro o di congelamento del pubblico ministero o di un tribunale, seguito da una decisione sulla restituzione, oppure una sentenza civile che l'intermediario rispetterà. Nella maggior parte dei paesi questo passa da una denuncia penale, e il percorso può durare mesi, di più quando i fondi si trovano presso un intermediario in un altro paese.

I risultati parziali sono frequenti: una parte dei fondi viene bloccata presso un exchange, mentre un'altra parte è già uscita attraverso canali che nessuno può raggiungere.

Cosa aumenta le vostre probabilità

Quattro elementi fanno una differenza concreta: tracciare i fondi rapidamente, inviare richieste di blocco documentate agli emittenti e agli exchange giusti, presentare una denuncia penale perché le autorità possano agire, ed evitare chiunque chieda un compenso in cambio di un recupero garantito.

Come vi aiuta Advisorn

Advisorn Forensics traccia i fondi rubati, individua dove sono arrivati a un emittente o a un exchange, e prepara e invia le richieste di blocco e di informazioni. Supportiamo il vostro avvocato nella parte tecnica della denuncia, in qualunque paese venga presentata. Non promettiamo il recupero: lavoriamo per dargli una possibilità concreta.