Un primo tracciamento richiede di solito da pochi giorni a qualche settimana, a seconda di quanti indirizzi, blockchain e trasferimenti sono coinvolti. Ottenete un rapporto scritto che mostra dove sono andati i fondi, quali intermediari li hanno ricevuti e quanto è certo ogni collegamento, insieme a richieste di blocco e di informazioni pronte da inviare o già inviate. Ciò che succede dopo dipende da emittenti, exchange e autorità, e può richiedere mesi.
Cosa incide sui tempi
- Numero di transazioni e indirizzi, e quanto i fondi sono stati frazionati.
- Numero di blockchain e di bridge coinvolti.
- Uso di mixer o strumenti di privacy, che richiedono un'analisi probabilistica.
- La rapidità con cui fornite i dati di partenza: transazioni, indirizzi, cronologia.
Cosa contiene il rapporto
Il rapporto è scritto per essere usato da avvocati, procure e uffici compliance degli exchange, non solo da tecnici.
- Una breve sintesi dei fatti e dei risultati principali.
- Uno schema dei flussi dal wallet della vittima alle destinazioni finali.
- L'elenco di indirizzi e transazioni, con importi e orari.
- Gli exchange, gli emittenti e i servizi identificati, con gli importi ricevuti da ciascuno.
- Il grado di certezza di ogni collegamento, il metodo e le fonti dei dati.
Un esempio anonimizzato
In un caso recente, circa un milione di USDT è stato trasferito senza autorizzazione dal wallet di una società e suddiviso su più di cento indirizzi nel giro di poche ore. Il rapporto è stato consegnato in tre giorni, le richieste di blocco sono andate a nove intermediari e un primo blocco presso un exchange era già attivo alla data del rapporto. Questo mostra cosa può ottenere la rapidità; non è una promessa per altri casi.
Cosa succede dopo il rapporto
Emittenti ed exchange rispondono con tempi propri, e un blocco deve poi essere confermato da un ordine di sequestro o di congelamento dell'autorità competente, che può trovarsi in un altro paese. Il procedimento penale e l'eventuale restituzione possono richiedere mesi o più. Il rapporto resta utile per tutto il percorso: come allegato alla denuncia, come prova e come base per aggiornamenti se i fondi si muovono di nuovo.
Come vi aiuta Advisorn
Advisorn Forensics consegna il rapporto di tracciamento, invia le richieste di blocco e di informazioni, segnala gli indirizzi alle blocklist del settore e supporta il vostro avvocato nella denuncia.
Aggiornato a novembre 2026 · Informazioni generali, non consulenza legale o fiscale sul vostro caso specifico.