La blockchain enregistre chaque mouvement, mais une liste de transactions ne convainc ni un compliance officer ni un juge. Il faut un rapport motivé : qui contrôlait quelles adresses, d'où viennent les fonds, où ils sont allés, et quelles preuves soutiennent chaque étape.
Advisorn Forensics associe l'analyse on-chain au travail juridique. Nous reconstituons les flux, vérifions les contreparties, rédigeons le rapport puis l'utilisons : auprès de la banque qui doit accepter les fonds, des plateformes d'échange et des émetteurs de stablecoins qui peuvent les geler, et des avocats et autorités qui suivent le dossier.
Pourquoi le droit et la technologie ensemble
Des rapports solides
Chaque conclusion est reliée à des transactions, des hauteurs de bloc et des sources vérifiables par tous. La méthode et ses limites sont indiquées par écrit.
Une analyse qui mène à l'action
La même équipe rédige les demandes de gel, les réponses à la compliance et les documents pour les avocats et les autorités.
Depuis la Suisse, pour des clients du monde entier
Advisorn GmbH est établie à Chiasso, en Suisse. Nos rapports sont utilisés par des banques, des autorités et des contreparties dans le monde entier. Nous rédigeons en français, anglais, italien et allemand.
Avocat spécialisé en crypto, lutte contre le blanchiment et conformité des actifs numériques. Plus de vingt ans d'expérience en informatique, propriété intellectuelle, FinTech et réglementation crypto. Cofondateur de BlockchainAnalysis.io. Conseille plateformes d'échange, sociétés crypto et fonds d'actifs numériques en matière de LBA, MiCA, Travel Rule et preuve de l'origine des fonds en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et dans l'UE.
LinkedIn →Quelques Exemples de Notre Travail
Transfert non autorisé d'environ un million en stablecoins
Origine des fonds reconstituée sur la blockchain
Rapport fiscal d'un portefeuille d'actifs numériques
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la crypto-forensique ?
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C'est la reconstitution de qui a déplacé des actifs numériques, d'où et vers où, à partir des données de la blockchain, des étiquettes d'entités connues (plateformes, services, adresses sanctionnées) et de documents comme les relevés des plateformes. Le résultat est un rapport utilisable par une banque, un avocat ou un tribunal.
Qu'est-ce qu'un rapport d'origine des fonds pour les cryptos ?
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C'est un document qui montre comment une personne ou une société a acquis ses actifs numériques et comment ils sont arrivés sur le compte ou le wallet présenté à la banque. Il relie achats, transferts et wallets à leurs preuves et évalue le risque des contreparties.
Qui fournit les données blockchain ?
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Nous nous appuyons sur BlockchainAnalysis.io, notre fournisseur pour l'analyse des données on-chain et off-chain. Advisorn est responsable de l'analyse, des conclusions et du rapport signé.
Où intervenez-vous ?
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Advisorn est établie à Chiasso, en Suisse, et travaille pour des clients et des contreparties dans le monde entier. Nos rapports sont utilisés par des banques, des autorités fiscales et des tribunaux dans de nombreux pays, et nous les rédigeons en français, anglais, italien et allemand.
Nous nous appuyons sur BlockchainAnalysis.io, notre fournisseur pour l'analyse des données on-chain et off-chain. BlockchainAnalysis.io →