Les fonds pris lors d'un vol, d'une fraude ou d'un litige disparaissent rarement. Ils transitent par des chaînes d'adresses jusqu'à une plateforme d'échange, un émetteur de stablecoins ou un service de paiement : des intermédiaires qui connaissent leurs clients et peuvent geler les avoirs.
Nous reconstituons chaque mouvement, identifions ces points de sortie et vérifions soldes et statut de gel. Puis nous préparons et adressons les demandes à chaque intermédiaire, avec les preuves dont il a besoin pour agir, et assistons votre avocat dans la plainte pénale.
Envoyez-nous les hashes de transaction et les adresses. En quelques heures, nous vous disons où sont les fonds et si quelque chose peut encore être gelé.
Nous suivons chaque branche, identifions les intermédiaires concernés et documentons chaque étape dans un rapport.
Nous adressons les demandes de gel et d'identification à chaque intermédiaire par le bon canal et suivons les réponses.
Nous travaillons avec votre avocat sur la plainte pénale et mettons le rapport à jour quand les fonds bougent.
Parfois. Tout dépend de la destination des fonds. Les émetteurs de stablecoins comme Tether et Circle peuvent geler des tokens sur une adresse, et les plateformes peuvent geler des comptes et identifier leurs titulaires, généralement à la demande d'une autorité. La récupération n'est jamais garantie : quiconque la promet à l'avance doit être traité avec prudence.
Déplacez les actifs restants vers un nouveau wallet sûr ; notez les hashes de transaction et les adresses concernées ; ne négociez pas avec ceux qui ont pris les fonds ; contactez-nous ainsi qu'un avocat et déposez plainte. La rapidité compte : les fonds peuvent bouger en quelques heures.
Oui, Tether peut bloquer les USDT détenus sur une adresse précise, et Circle peut faire de même pour l'USDC. Ils agissent sur des demandes bien documentées, souvent émanant des autorités de poursuite. Nos demandes contiennent l'adresse, le hash de la transaction, le montant, l'heure et la partie pertinente du rapport.
Oui. Nos rapports sont rédigés pour être joints aux plaintes pénales, et nous nous coordonnons avec les avocats des victimes et, par leur intermédiaire, avec les autorités d'enquête.
Bitcoin, Ethereum et les autres grands réseaux, ainsi que les principaux stablecoins comme l'USDT et l'USDC. Quand les fonds passent d'une blockchain à une autre, nous les suivons.
Nous nous appuyons sur BlockchainAnalysis.io, notre fournisseur pour l'analyse des données on-chain et off-chain. BlockchainAnalysis.io →