Qu'est-ce que le pig butchering, et peut-on tracer les fonds ?

Comment fonctionne le stratagème

Le nom fait référence à l'« engraissement » de la victime avant le coup final. Le schéma est le même dans de nombreux cas.

• Premier contact par un message envoyé à un « mauvais numéro », une application de rencontre ou les réseaux sociaux.
• Des semaines de conversations amicales, sans demande d'argent.
• La présentation d'un « investissement » que le contact prétend utiliser avec succès.
• De petits dépôts initiaux, parfois avec un petit retrait autorisé pour gagner la confiance.
• Des dépôts plus importants, puis des « taxes » ou des « frais » exigés avant tout retrait.

Ce que le traçage peut montrer

Le solde affiché par la plateforme est fictif : les fonds réels sont allés aux adresses que la victime devait utiliser, souvent pour des USDT. De là, ils sont généralement regroupés avec les fonds d'autres victimes, déplacés par des chaînes d'adresses intermédiaires et envoyés vers des plateformes d'échange, des courtiers ou des services de paiement qui les convertissent en espèces.

Comme ces stratagèmes réutilisent leur infrastructure, le traçage peut aussi relier votre cas à d'autres victimes et renforcer la demande aux autorités.

Ce qui peut réalistement être fait

Les paiements effectués il y a des mois peuvent être partis depuis longtemps, tandis que les plus récents peuvent encore être atteignables. Les mesures réalistes sont des demandes de gel pour les USDT encore présents sur des adresses identifiées, des demandes aux plateformes d'échange qui ont reçu les fonds, le signalement des adresses aux listes de blocage du secteur et une plainte pénale pour escroquerie.

Ces réseaux opèrent généralement dans plusieurs pays. Déposez quand même plainte là où vous vivez : votre autorité peut se coordonner avec d'autres, et un rapport de traçage qui nomme les plateformes d'échange destinataires lui donne des adresses concrètes où envoyer ses demandes.

Preuves à rassembler

• L'historique complet des conversations et les profils du contact.
• Le site web ou l'application de la plateforme, avec des captures d'écran des soldes et des instructions.
• Chaque adresse de dépôt qui vous a été indiquée et chaque hash de transaction.
• Les virements bancaires vers la plateforme d'échange où vous avez acheté les cryptomonnaies.

Comment Advisorn vous aide

Advisorn Forensics trace chaque paiement, identifie les plateformes d'échange et les adresses encore atteignables, et prépare les demandes de gel ainsi que l'annexe technique pour la plainte de votre avocat.