Comment signaler un vol de cryptomonnaies à la police ?

Où déposer plainte

Dans presque tous les pays, vous pouvez déposer plainte dans un poste de police ou envoyer une plainte écrite au ministère public. De nombreuses polices disposent aussi d'unités de cybercriminalité ou de portails de signalement en ligne. Ils sont utiles pour un premier signalement, mais pour un vol important, une plainte écrite avec annexes, généralement rédigée par un avocat, est plus efficace.

Déposez plainte là où vous vivez, même si l'auteur, la plateforme utilisée ou la plateforme d'échange se trouve dans un autre pays. C'est votre autorité locale qui ouvre la procédure et, si nécessaire, demande l'aide d'autres États. Dans certains pays, une unité spécialisée traite la cybercriminalité ou la criminalité financière, et la police peut vous dire si votre cas lui sera transmis.

Ce qu'il faut apporter

• Un récit chronologique des faits, avec dates et heures.
• Vos adresses, les adresses de réception et les hashes de transaction, avec la blockchain utilisée.
• La preuve que les fonds vous appartenaient : relevés des plateformes d'échange, justificatifs d'achat, historique du wallet.
• Les chats, e-mails, sites web et captures d'écran liés au vol ou à l'escroquerie.
• Un rapport de traçage qui nomme les plateformes d'échange et les émetteurs ayant reçu les fonds.

Quelles infractions s'appliquent généralement

La qualification juridique relève du ministère public, et chaque pays nomme ses infractions différemment. La plupart des lois pénales nationales couvrent toutefois les mêmes types de comportements.

• Vol ou accès non autorisé, lorsque quelqu'un a pris le contrôle de votre wallet, de votre appareil ou de votre compte.
• Escroquerie, lorsque vous avez été trompé et avez envoyé vous-même les fonds, comme avec de fausses plateformes d'investissement.
• Utilisation frauduleuse d'un ordinateur ou infractions sur les données, lorsque des systèmes ou des données ont été manipulés.
• Blanchiment d'argent, pour ceux qui déplacent ou convertissent ensuite le produit.

Délais et votre rôle dans la procédure

Dans certains pays, certaines infractions ne sont poursuivies que si la victime présente une demande formelle dans un bref délai. En Italie, par exemple, cette demande (querela) doit en général être déposée dans les trois mois à compter de la connaissance des faits. Déposer plainte tôt écarte tout risque lié aux délais.

La plupart des systèmes permettent aussi à la victime de participer à la procédure, par exemple comme partie civile ou partie plaignante, avec le droit de consulter le dossier et de demander réparation. Il faut souvent le déclarer formellement ; demandez donc à votre avocat ou à l'autorité comment cela fonctionne là où vous déposez plainte.

Lorsque les fonds sont partis à l'étranger

Les vols de cryptomonnaies sont souvent transfrontaliers : l'auteur, la plateforme d'échange et l'émetteur peuvent chacun se trouver dans un pays différent. Le ministère public peut envoyer des demandes de production ou de séquestre à l'étranger par la voie de l'entraide judiciaire, ce qui peut prendre des mois. Les grandes plateformes d'échange et les émetteurs de stablecoins acceptent souvent directement les demandes d'autorités étrangères, ce qui est plus rapide.

Conservez le numéro de référence et une copie de la plainte, et transmettez rapidement toute nouvelle information à l'autorité. Les demandes de gel envoyées en parallèle par vos représentants peuvent couvrir le temps qui s'écoule jusqu'à l'arrivée d'une ordonnance formelle.

Comment Advisorn vous aide

Advisorn Forensics assiste votre avocat pour la partie technique de la plainte, où qu'elle soit déposée : le rapport de traçage, la liste des intermédiaires et les annexes dont les autorités ont besoin pour agir. Nous travaillons avec des victimes et des avocats dans de nombreux pays.