Un premier traçage prend en général de quelques jours à quelques semaines, selon le nombre d'adresses, de blockchains et de transferts concernés. Vous recevez un rapport écrit qui montre où sont allés les fonds, quels intermédiaires les ont reçus et quel est le degré de certitude de chaque lien, accompagné de demandes de gel et d'information prêtes à être envoyées ou déjà envoyées. La suite dépend des émetteurs, des plateformes d'échange et des autorités, et peut prendre des mois.
Ce qui influe sur la durée
- Le nombre de transactions et d'adresses, et le degré de fractionnement des fonds.
- Le nombre de blockchains et de bridges impliqués.
- L'usage de mixers ou d'outils de confidentialité, qui exigent une analyse probabiliste.
- La rapidité avec laquelle vous fournissez les données de départ : transactions, adresses, chronologie.
Ce que contient le rapport
Le rapport est rédigé pour être utilisé par des avocats, le ministère public et les équipes compliance des plateformes d'échange, pas seulement par des techniciens.
- Un bref résumé des faits et des principales conclusions.
- Un diagramme des flux depuis le wallet de la victime jusqu'aux destinations finales.
- La liste des adresses et des transactions, avec montants et horaires.
- Les plateformes d'échange, émetteurs et services identifiés, avec les montants reçus par chacun.
- Le niveau de confiance de chaque lien, la méthode et les sources de données.
Un exemple anonymisé
Dans un cas récent, environ un million d'USDT ont été transférés sans autorisation depuis le wallet d'une société et répartis sur plus d'une centaine d'adresses en quelques heures. Le rapport a été livré en trois jours, des demandes de gel ont été envoyées à neuf intermédiaires, et un premier gel auprès d'une plateforme d'échange était déjà en place à la date du rapport. Cela montre ce que la rapidité peut permettre ; ce n'est pas une promesse pour d'autres cas.
Ce qui se passe après le rapport
Les émetteurs et les plateformes d'échange répondent selon leur propre calendrier, et un gel doit ensuite être confirmé par un séquestre ou une ordonnance de blocage de l'autorité compétente, qui peut se trouver dans un autre pays. La procédure pénale et une éventuelle restitution peuvent prendre des mois, voire plus. Le rapport reste utile tout au long du processus : comme annexe à la plainte, comme moyen de preuve et comme base de mises à jour si les fonds bougent à nouveau.
Comment Advisorn vous aide
Advisorn Forensics fournit le rapport de traçage, envoie les demandes de gel et d'information, signale les adresses aux listes de blocage du secteur et accompagne votre avocat tout au long de la plainte.
Mis à jour en novembre 2026 · Informations générales, pas un conseil juridique ou fiscal sur votre cas particulier.