Come riconoscere le truffe di “recupero crypto”?

Come funzionano

Le vittime di una prima truffa sono facili da trovare: scrivono su forum e social, lasciano recensioni o finiscono in liste scambiate tra gruppi criminali. Poco dopo vengono contattate da un “esperto di recupero”, da uno “studio legale” o persino da qualcuno che si spaccia per polizia, autorità di vigilanza o agenzia internazionale. A volte il contatto arriva dallo stesso gruppo che ha sottratto i fondi.

Lo schema poi chiede denaro: un compenso per iniziare, una “tassa” o un “costo di sblocco” per liberare fondi che sarebbero stati ritrovati, oppure un deposito per “verificare” un wallet.

Segnali d'allarme

• Il recupero è garantito o viene promessa una percentuale di successo.
• Siete stati contattati per primi, tramite social, app di messaggistica o commenti.
• Si chiede un pagamento anticipato, in crypto o con carte regalo.
• Si dichiara di poter violare wallet, annullare transazioni o usare strumenti segreti sulla blockchain.
• Si spacciano per autorità o usano loghi di società reali con recapiti diversi.
• Chiedono la seed phrase, l'accesso remoto al dispositivo o nuovi versamenti.

Com'è un aiuto serio

Un consulente serio è una società o un avvocato identificabile, con una sede verificabile nel registro delle imprese del suo paese (ad esempio il registro di commercio svizzero o Companies House nel Regno Unito) e, per gli avvocati, nell'albo professionale. Spiega i limiti di ciò che si può fare, lavora con un mandato scritto e consegna un lavoro concreto: un rapporto di tracciamento, richieste di blocco, supporto alla denuncia. Non chiede mai la seed phrase e non promette mai che i fondi torneranno.

Se avete già pagato

Interrompete pagamenti e contatti. Conservate chat, dati di pagamento e indirizzi, e denunciate la seconda truffa alla polizia come la prima: è un reato distinto, e anche i suoi indirizzi si possono tracciare. Se qualcuno dice di essere della polizia o di un'autorità di vigilanza, contattate voi stessi quell'ente con i recapiti del suo sito ufficiale.

Come vi aiuta Advisorn

Advisorn Forensics non promette il recupero e non chiede l'accesso ai vostri wallet. Se avete ricevuto un'offerta di recupero, possiamo verificare gli indirizzi coinvolti prima che decidiate qualsiasi cosa.