Il pig butchering è una truffa d'investimento di lunga durata: il truffatore costruisce un rapporto di fiducia per settimane o mesi, spesso attraverso un'amicizia o una relazione nata online, e poi porta la vittima su una falsa piattaforma di trading dove i “profitti” crescono finché i prelievi vengono bloccati. Di solito i fondi si possono tracciare on-chain, perché la vittima li ha inviati da un exchange o da un wallet noto. Se se ne può bloccare una parte dipende da dove sono finiti e da quanto rapidamente si agisce.
Come funziona lo schema
Il nome richiama l'idea di “ingrassare” la vittima prima del colpo finale. Lo schema si ripete in modo simile in molti casi.
- Primo contatto con un messaggio “sbagliato”, un'app di incontri o i social.
- Settimane di conversazioni amichevoli, senza richieste di denaro.
- La presentazione di un “investimento” che il contatto dice di usare con successo.
- Piccoli depositi iniziali, a volte con un piccolo prelievo concesso per creare fiducia.
- Depositi più consistenti, poi “tasse” o “commissioni” richieste prima di qualsiasi prelievo.
Cosa può mostrare il tracciamento
Il saldo mostrato dalla piattaforma è finto: i fondi reali sono andati agli indirizzi indicati alla vittima, spesso per USDT. Da lì vengono tipicamente uniti ai fondi di altre vittime, spostati attraverso catene di indirizzi intermedi e inviati verso exchange, broker o servizi di pagamento che li convertono in contanti.
Poiché questi schemi riutilizzano la stessa infrastruttura, il tracciamento può anche collegare il vostro caso ad altre vittime e rafforzare la richiesta alle autorità.
Cosa si può fare realisticamente
I pagamenti fatti mesi fa possono essere usciti da tempo, mentre i più recenti potrebbero essere ancora raggiungibili. I passi realistici sono richieste di blocco per gli USDT ancora fermi su indirizzi identificati, richieste agli exchange che hanno ricevuto i fondi, segnalazione degli indirizzi alle blocklist del settore e denuncia penale per truffa.
Queste reti operano di solito in più paesi. Denunciate comunque dove vivete: la vostra autorità può coordinarsi con le altre, e un rapporto di tracciamento che indica gli exchange di destinazione le dà indirizzi concreti a cui inviare richieste.
Prove da raccogliere
- L'intera cronologia delle chat e i profili del contatto.
- Il sito o l'app della piattaforma, con screenshot dei saldi e delle istruzioni.
- Ogni indirizzo di deposito ricevuto e ogni hash di transazione.
- I bonifici verso l'exchange dove avete acquistato le crypto.
Come vi aiuta Advisorn
Advisorn Forensics traccia ogni pagamento, individua gli exchange e gli indirizzi ancora raggiungibili, e prepara le richieste di blocco e l'allegato tecnico per la denuncia del vostro avvocato.
Esempi: Codice penale svizzero art. 146 (truffa), 305bis (riciclaggio di denaro); Codice penale italiano art. 640 (truffa), 648-bis (riciclaggio).
Aggiornato a novembre 2026 · Informazioni generali, non consulenza legale o fiscale sul vostro caso specifico.