Spesso sì, ma con gradi di certezza diversi. Un bridge cross-chain lascia di solito un collegamento tracciabile tra il deposito su una blockchain e il rilascio sull'altra, quindi il tracciamento può in genere proseguire. Un mixer rompe il legame diretto: l'analista può allora lavorare solo su indizi come importi, tempi e comportamenti, e le conclusioni vanno espresse come probabilità, non come certezze.
Bridge: di solito tracciabili
Un bridge blocca o brucia token su una blockchain e ne rilascia di equivalenti su un'altra. Le due operazioni sono registrate su entrambe le blockchain e di solito si possono abbinare grazie ai dati del bridge, agli importi e ai tempi. I servizi di swap istantaneo tra blockchain funzionano in modo simile, e alcuni sono società centralizzate a cui si possono inviare richieste di blocco.
Passaggi ripetuti tra più blockchain rendono il lavoro più lungo, non impossibile.
Mixer e CoinJoin: il legame si interrompe
Un mixer riunisce i fondi di molti utenti e li paga su nuovi indirizzi, quindi non esiste una transazione diretta tra ciò che è entrato e ciò che è uscito. Gli analisti usano criteri euristici per stimare le uscite più probabili.
- Corrispondenza degli importi, al netto delle commissioni tipiche.
- Tempi tra depositi e prelievi.
- Comportamento dopo il mixing, come il riaccorpamento delle uscite o il riuso di indirizzi.
- Collegamenti con indirizzi già riconducibili allo stesso soggetto.
Perché il grado di certezza conta
Un buon rapporto distingue i collegamenti certi (una transazione diretta) da quelli probabili (un abbinamento euristico). Procure, tribunali ed exchange devono sapere quale è quale. Presentare come certo un collegamento probabilistico può indebolire l'intero caso; indicarlo correttamente offre comunque alle autorità una pista da seguire.
Dove si può ancora intervenire
I fondi riciclati prima o poi hanno bisogno di un'uscita, di solito un exchange o un broker. Molti exchange regolamentati controllano i fondi in entrata per legami con mixer e possono trattenerli. Monitorare gli indirizzi in uscita da un mixer o da un bridge, e allertare i probabili punti di uscita, conta spesso più che ricostruire ogni singolo passaggio.
Come vi aiuta Advisorn
Advisorn Forensics segue i fondi attraverso bridge e mixer, indica nel rapporto il grado di certezza di ogni collegamento e invia richieste ai punti di uscita individuati.
Esempi di reato di riciclaggio: Codice penale svizzero art. 305bis; Codice penale italiano art. 648-bis.
Aggiornato a novembre 2026 · Informazioni generali, non consulenza legale o fiscale sul vostro caso specifico.