Souvent oui, mais avec des degrés de certitude différents. Un bridge cross-chain laisse en général un lien traçable entre le dépôt sur une blockchain et la libération sur l'autre, si bien que le traçage peut généralement continuer. Un mixer rompt le lien direct : l'analyste ne peut alors travailler qu'avec des signaux comme les montants, le timing et le comportement, et les conclusions doivent être formulées comme des probabilités, non comme des certitudes.
Bridges : en général traçables
Un bridge verrouille ou brûle des tokens sur une chaîne et libère des tokens équivalents sur une autre. Les deux opérations sont enregistrées sur les deux chaînes et peuvent en général être rapprochées grâce aux données propres du bridge, aux montants et au timing. Les services de swap instantané qui convertissent d'une chaîne à l'autre fonctionnent de façon similaire, et certains sont des sociétés centralisées qui peuvent recevoir des demandes de gel.
Des sauts répétés sur plusieurs chaînes rendent le travail plus long, pas impossible.
Mixers et CoinJoin : le lien est rompu
Un mixer regroupe les fonds de nombreux utilisateurs et les verse vers de nouvelles adresses, de sorte qu'il n'existe aucune transaction directe entre ce qui est entré et ce qui est sorti. Les analystes utilisent des heuristiques pour estimer les sorties les plus probables.
- La correspondance des montants, après déduction des frais habituels.
- Le délai entre dépôts et retraits.
- Le comportement après le mixage, comme la consolidation des sorties ou la réutilisation d'adresses.
- Les liens avec des adresses déjà associées au même acteur.
Pourquoi le degré de certitude compte
Un bon rapport distingue les liens certains (une transaction directe) des liens probables (une correspondance heuristique). Le ministère public, les tribunaux et les plateformes d'échange doivent savoir lequel est lequel. Surévaluer un lien probabiliste peut affaiblir tout le dossier ; le présenter correctement donne malgré tout aux autorités une piste à suivre.
Où il est encore possible d'agir
Les fonds blanchis ont tôt ou tard besoin d'une sortie, généralement une plateforme d'échange ou un courtier. De nombreuses plateformes d'échange réglementées contrôlent les fonds entrants pour détecter des liens avec des mixers et peuvent les retenir. Surveiller les adresses qui sortent d'un mixer ou d'un bridge, et alerter les points de sortie probables, compte souvent plus que de résoudre chaque saut.
Comment Advisorn vous aide
Advisorn Forensics suit les fonds à travers les bridges et les mixers, indique dans le rapport le niveau de confiance de chaque lien et envoie des demandes aux points de sortie que nous identifions.
Exemples d'infractions de blanchiment d'argent : Code pénal suisse art. 305bis ; Code pénal italien art. 648-bis.
Mis à jour en novembre 2026 · Informations générales, pas un conseil juridique ou fiscal sur votre cas particulier.