Il consulente tecnico di parte è lo specialista incaricato da una delle parti del procedimento: l'indagato o imputato, la vittima, l'attore o il creditore. In un caso crypto analizza le prove blockchain, controlla i tracciamenti e le attribuzioni fatte dall'accusa, dal perito del giudice o dalla controparte, e presenta le proprie conclusioni in una relazione scritta o in udienza. Il suo ruolo si affianca a quello del perito nominato dal giudice, dove esiste. Il consulente di parte lavora accanto all'avvocato, che decide come usare le conclusioni tecniche nella strategia del caso.
Consulente di parte e perito del giudice
Gli ordinamenti organizzano la prova peritale in due modi principali. In molti paesi di civil law il giudice o il pubblico ministero nomina un perito ufficiale, e le parti possono nominare propri consulenti che ne seguono il lavoro, propongono quesiti e depositano osservazioni. In Italia, per esempio, è il consulente tecnico di parte (CTP), che può assistere alle operazioni del perito e agli accertamenti tecnici non ripetibili del pubblico ministero. Nei sistemi di common law sono di solito le parti a incaricare i propri esperti, che depongono e possono essere controinterrogati, pur dovendo lealtà anzitutto al giudice. L'arbitrato internazionale spesso combina i due modelli, con esperti di parte e talvolta un esperto nominato dal tribunale arbitrale.
Cosa fa in pratica il consulente di parte
- Esamina i verbali di sequestro, gli indirizzi dei wallet e le risposte degli exchange presenti nel fascicolo.
- Ripete in modo indipendente il tracciamento sui dati blockchain e verifica ogni transazione citata.
- Individua attribuzioni deboli, collegamenti non provati tra wallet e persone ed errori di calcolo.
- Propone quesiti per il perito del giudice o per il controinterrogatorio, e assiste alle operazioni tecniche quando è consentito.
- Deposita una relazione o osservazioni scritte, e può essere sentito in udienza.
Per le vittime e per gli indagati
Per la vittima di un furto o di una truffa, il consulente di parte può tracciare dove sono finiti i fondi sottratti, individuare gli exchange che potrebbero detenerli e sostenere richieste di blocco o sequestro. Per l'indagato, verifica se i fondi attribuiti al cliente provengono davvero dal reato contestato, se gli importi sono corretti e se il collegamento tra il cliente e i wallet è provato. In entrambi i ruoli il valore del lavoro sta nel rigore, non nella difesa a oltranza: una relazione di parte che esagera le conclusioni perde credibilità davanti al giudice.
Perché conviene coinvolgerlo presto
Nei procedimenti penali e concorsuali i termini sono spesso brevi, alcune operazioni tecniche si svolgono una volta sola e le cripto possono essere spostate in pochi minuti. Nominare un consulente di parte non appena sono disponibili il fascicolo o i verbali di sequestro consente di assistere alle operazioni decisive e di sollevare obiezioni nel momento giusto, e non a posteriori.
Come vi aiuta Advisorn
Il managing partner di Advisorn, esperto di cripto e antiriciclaggio, opera come consulente tecnico di parte nei procedimenti penali italiani che riguardano cripto-attività. Advisorn Forensics redige anche relazioni di parte per procedimenti in altri paesi, lavorando con l'avvocato della parte e non sostituendolo.
Esempi: artt. 225, 233 e 360 c.p.p. (consulenti tecnici di parte); Civil Procedure Rules Part 35 (Inghilterra e Galles, dovere dell'esperto verso il giudice)
Aggiornato a novembre 2026 · Informazioni generali, non consulenza legale o fiscale sul vostro caso specifico.